The Guardian đưa tin rằng Josh Wander, người đồng sáng lập 777 Partners, đã bị New York khởi kiện, cáo buộc anh ta có hành vi sai trái tài chính trong một kế hoạch lừa đảo trị giá 500 triệu đô la. Công ty của doanh nhân này đã đầu tư vào một số câu lạc bộ bóng đá châu Âu đang gặp khó khăn dưới quyền sở hữu của ông.

Công ty từng nắm giữ cổ phần của một hãng hàng không Úc và một số câu lạc bộ bóng đá, bao gồm Hertha Berlin của Đức, Genoa của Ý, Standard Liege của Bỉ và Vasco da Gama của Brazil.

Câu chuyện của 777 Partners đã trở thành câu chuyện cảnh báo về xu hướng sở hữu nhiều câu lạc bộ trong bóng đá thế giới. UEFA coi đây là mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của trò chơi và ngành giao dịch cầu thủ trị giá hơn 10 tỷ USD mỗi năm.

Jay Clayton, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết trong một tuyên bố của FBI hôm thứ Năm: "Người ta cáo buộc rằng Wander đã sử dụng công ty đầu tư 777 Partners của mình để cầm cố những tài sản mà công ty của anh ta không sở hữu, làm giả báo cáo ngân hàng và đưa ra những thông tin sai lệch nghiêm trọng khác về tình hình tài chính của 777, lừa gạt những người cho vay tư nhân và các nhà đầu tư, khiến họ thua lỗ hàng trăm triệu đô la."

Bản cáo trạng buộc tội Wander về tội lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện những tội ác này đã được công bố tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Năm. Hầu hết các tội danh đều có mức án tối đa là 20 năm tù.

Wander và 777 Partners đã cố gắng mua lại Everton, mục tiêu bóng đá lớn nhất của họ vào năm ngoái nhưng không thành công khi hoạt động kinh doanh của họ ngày càng bị giám sát chặt chẽ và phải đối mặt với vụ kiện ở New York từ một nhà đầu tư có trụ sở tại London.

Công ty của Wande đã có một bước tiến lớn vào lĩnh vực bóng đá vào năm 2021, mua lại cổ phần của một số câu lạc bộ đang gặp khó khăn về tài chính và đang hồi phục sau khi thi đấu không có khán giả trong thời kỳ dịch bệnh.

FBI cho biết Damian Alfalla, cựu giám đốc tài chính của 777 Partners, đang hợp tác với chính phủ và đã nhận tội trong tuần này.

Clayton cho biết: "Những người ở Quận phía Nam New York và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi để bảo vệ các nhà đầu tư và thị trường của chúng tôi."

Một giám đốc điều hành khác của 777 Partner, Steven Pascoe, cũng là mục tiêu trong vụ kiện của SEC đệ trình lên tòa án dân sự hôm thứ Năm.